주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제39기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 : 사내이사 장재진 선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 : 사내이사 박영동 선임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 : 사외이사 류재천 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3 | 재선임 | (주)바이오제노믹스 대표이사 현(주)오리엔트바이오 대표이사 건국대학교 농축대학원 응용수의학과 졸업 강원대학교 대학원 수의학부 졸업 현㈜오리엔트정공 대표이사 (사)한국무역협회 이사 (사)한국실험동물협회 회장 |
| 박영동 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 경북대학교 금속공학 졸업 경북대학교 대학원 금속공학 졸업 현대자동차 구매본부 상무 현(주)오리엔트정공 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재천 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 약학대학 약학과 졸업 동경이과대학 약학박사 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 한국과학기술연구원 통합위해성 연구단장 대한독성유전 단백체학회 이사장 동아일보 독자위원회위원 현(주)오리엔트정공 사외이사 |
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