정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,414 | - 매출액 | 107,884 | |
| - 부채총계 | 109,776 | - 영업이익 | 2,308 | ||
| - 자본금 | 6,080 | - 당기순이익 | -7,492 | ||
| - 자본총계 | 93,638 | *주당순이익(원) | -695 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,755 | - 매출액 | 118,043 | |
| - 부채총계 | 112,885 | - 영업이익 | 5,553 | ||
| - 자본금 | 6,080 | - 당기순이익 | -4,940 | ||
| - 자본총계 | 111,870 | *주당순이익(원) | -461 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,637,939,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 11,485,863주 - 자기주식(무배당) : 934,104주 - 배당가능주식수 : 10,551,759주 2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3. 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -배당 예정내역:1주당 배당금 250원 포함 |
가결 | 60.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제2-1 전자투표제도 도입에 따른 정관 일부 변경 |
가결 | 59.6 | 98.2 | 1.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -제2-2 상법개정에 따른 독립이사 명칭 도입 및 독립이사 구성 비율 상향 |
가결 | 60.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 -자본준비금 감소(이익잉여금 전환)규모:100억원 |
가결 | 60.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -제4-1 사내이사 김현수 재선임의 건 |
가결 | 51.9 | 85.6 | 14.4 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -제4-2 사내이사 한성일 재선임의 건 |
가결 | 51.7 | 85.3 | 14.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건 -상근감사 임영호 신규 선임의 건 |
가결 | 33.0 | 72.8 | 27.2 | 최대주주 및 특수관계인 등 합산 3% 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 72.3 | 27.7 | 특별이해관계자 의결권 제외 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.3 | 83.0 | 17.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - LG산전 연구소 - 現)(주)휴비츠 대표이사 |
| 한성일 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - LG산전 연구기획팀 - LG이노텍 신사업팀 - 휴비츠 재무담당이사 - 現) (주) 휴비츠 상해법인장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영호 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 대법원 재판연구관 - 춘천지법 강릉지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 現) 법무법인 율정 대표변호사 |