최대주주 변경
| 1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | 황 원 외 3인 | ||
| 소유주식수(주) | 3,145,428 | ||||
| 소유비율(%) | 19.54 | ||||
| 변경후 | 최대주주등 | 하우코스닥벤처일반사모투자신탁1호(집합투자업자: 하우자산운용㈜, 신탁업자: 케이비증권㈜) | |||
| 소유주식수(주) | 5,849,461 | ||||
| 소유비율(%) | 22.25 | ||||
| 2. 변경사유 | 회생계획 인가결정에 따른 회생채권(전환사채)의 출자전환 | ||||
| -실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 지분인수목적 | 회생계획에 따라 보유 회생채권(전환사채)의 변제에 갈음하여 출자전환 신주를 취득함 | ||||
| -인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | - | |||
| 차입금(원) | - | ||||
| 차입처 | - | ||||
| 차입기간 | - | ~ | - | ||
| 담보내역 | - | ||||
| -인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | ||||
| 4. 변경일자 | 2026-10-16 | ||||
| 5. 변경확인일자 | 2026-10-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 최대주주의 변경은 회생계획 인가결정에 따른 회생채권의 출자전환으로 인한 최대주주 변경사항 입니다. - 상기 "4. 변경일자" 및 "5. 변경확인 일자"는 회생계획 인가 결정에 대한 회생채권의 출자전환 효력발생일입니다. - 변경후 최대주주는 회생채권(전환사채) 3,485,016,705원 중 회생계획에 따른 출자전환 대상액 2,924,730,831원을 1주당 500원으로 출자전환하여 신주 5,849,461주를 취득하였습니다(1주 미만 단주는 무상소각). - 당사는 회생계획인가결정에 따라 출자전환, 주식병합, M&A에 따른 제3자배정 유상증자를 진행 중에 있으며, 최종적으로 M&A에 따른 제3자배정유상증자의 효력 발생시 최대주주는 변경예정이며, 효력발생시 즉시 재공시 하겠습니다. - 변경전 최대주주의 소유주식수 및 소유비율은 회생인가(2026.09.29) 전 소유주식수와 비율을 기재하였습니다. - 변경후 최대주주는 회생계획 인가에 따라 1차 감자 및 회생채권의 출자전환을 반영한 것으로, 상기 변경일자는 회생계획의 출자전환 효력발생일을 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-09-30 유상증자결정(제3자배정-출자전환) 2026-09-30 회생계획 인가 |
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| 성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
| 황 원 | 변경전 최대주주 | 2,724,163 | 16.93 | 544,832 | 2.07 | 1차 감자(무상소각) 반영 |
| 노은아 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 309,662 | 1.92 | 61,932 | 0.24 | 1차 감자(무상소각) 반영 |
| 황혜경 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 109,603 | 0.68 | 21,920 | 0.08 | 1차 감자(무상소각) 반영 |
| 황재우 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,000 | 0.01 | 400 | 0.00 | 1차 감자(무상소각) 반영 |
| 하우코스닥벤처일반사모투자신탁1호 | 변경후 최대주주 | 0 | 0.00 | 5,849,461 | 22.25 | 출자전환 |
[변경 후 최대주주(기타 단체인 경우)에 관한 사항]
| 1. 기타 단체의 기본정보 | ||||
| - 명칭 | 하우코스닥벤처일반사모투자신탁1호 | |||
| - 구성원 수(명) | - | |||
| - 대표자 | 성명 | 하우자산운용㈜(집합투자업자) 대표이사 김종욱, 황명만 | 보유지분(%) | - |
| - 최대 지분보유자 | 성명 | - | 보유지분(%) | - |
| - 주요 출자자(10% 이상) 현황 및 지분정보 | ||||
| 구분 | 성명 | 지분율(%) | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - 대표자ㆍ최대 지분보유자ㆍ주요 출자자의 임원 경력 | |||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
| 김종욱 | 하우자산운용㈜ | 비상장 | - | 대표이사 | 2021-04-01 | - | - |
| 황영만 | 하우자산운용㈜ | 비상장 | - | 대표이사 | 2022-04-01 | - | - |
| - 대표자ㆍ최대 지분보유자ㆍ주요 출자자의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| 성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 주요 재무사항 등(단위 : 백만원) | |||
| 해당 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 12,994 | 자본금 | 10,000 |
| 부채총계 | 1,368 | 매출액 | 2,020 |
| 자본총계 | 11,626 | 당기순손익 | -1,331 |
| 외부감사인 | 리안회계법인 | 감사의견 | 적정 |
| 3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
| - 상장법인과 최대주주(기타 단체)와의 관계 | 회생채권자(전환사채 보유). 회생계획 인가결정에 따른 출자전환으로 최대주주가 됨. | ||
| - 상장법인의 임원 등과 최대주주(기타 단체)와의 관계 | 성명 | 최대주주(기타 단체)와의 관계 | |
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| 4. 당해 상장법인과의 최대주주(기타 단체)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 회생계획 인가결정에 따른 회생채권(전환사채) 출자전환: 신주 5,849,461주 취득(출자전환액 2,924,730,831원, 효력발생일 2026.10.16) | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||