정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-05 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.장소 | 추후 확정 | 서울특별시 강남구 학동로 231, 3층(논현동, 백영논현센터) |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 장소 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부내용은 확정시 재공시할 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | [제1호 의안] 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 이사의 총수 변경의 건 [제2호의안] 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 여민주 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김영대 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이재한 선임의 건 제2-4호 의안: 독립이사 김지헌 선임의 건 제2-5호 의안: 독립이사 장인석 선임의 건 [제3호의안] 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 이대종 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-30 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 231, 3층(논현동, 백영논현센터) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-23 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-06-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-06-05 주주총회소집결의 2026-07-01 주주총회소집결의 2026-08-03 주주총회소집결의 2026-09-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-09-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-08 주주총회소집결의 2026-09-17 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 이사의 총수 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 여민주 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 김영대 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 이재한 선임의 건 | - |
| 2-4 | 독립이사 김지헌 선임의 건 | - |
| 2-5 | 독립이사 장인석 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사 이대종 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 여민주 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | (주)본느 대표이사 |
| 김영대 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 엣지월드㈜ 대표이사 |
| 이재한 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜에픽플러스엔터프라이즈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지헌 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 서정 대표 변호사 | - |
| 장인석 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | ㈜에너텍 대표이사 | ㈜에너텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대종 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)본느 감사 |