주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 637, 싸이칸타워 6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 주요 변경 내용 - 이사의 수 변경 - 주식(액면)병합 |
| 3 | 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호 의안 : 사내이사 안은철 선임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호 의안 : 사외이사 김동선 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안은철 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | (현)엑스큐어 대표이사 (현)더플러스어소시에이츠 대표이사 (전)하이퍼코퍼레이션 경영총괄 대표 (전) 블룸스타홀딩스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동선 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | (전)청담인베스트먼트 위험관리책임자 (전)KB캐피탈 부장 |
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