주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 65 (주)안트로젠 중앙연구소 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성구 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 김인옥 신규선임 제2-3호 의안 : 사외이사 유희원 신규선임 - 제3호 의안 : 감사 류홍기 재선임 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 약학과 학사 서울대학교 대학원 약학과 석사 부광약품(주) 대표이사 (현)안트로젠 대표이사 |
| 김인옥 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 생화학과 석사 이화여자대학교 약학과 박사 CHA Biotech (현)안트로젠 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유희원 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 이화여자대학교 제약학과 학사 이화여자대학원 약학박사 부광약품(주) 대표이사 (현)연세대학교 의학대학 객원교수 (현)이화여자대학교 약학대학 초빙교수 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류홍기 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 약학대학 학사 연세대학교 경영대학원 석사 한국 애보트 대표이사 한국 애브비 대표이사 연세대학교 약학대학 겸임교수 (현)안트로젠 감사 |