정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,259 | - 매출액 | 7,536 | |
| - 부채총계 | 813 | - 영업이익 | -2,433 | ||
| - 자본금 | 5,003 | - 당기순이익 | -1,374 | ||
| - 자본총계 | 87,446 | *주당순이익(원) | -138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.7 | 96.7 | 3.3 | 제1호 의안 |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 이성구 재선임의 건 | 가결 | 35.5 | 96.2 | 3.8 | 제2-1호 의안 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김인옥 신규선임의 건 | 가결 | 35.5 | 96.2 | 3.9 | 제2-2호 의안 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 유희원신규 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 96.2 | 3.8 | 제2-3호 의안 |
| 5 | 보통결의 | 감사 류홍기 재선임의 건 | 가결 | 27.1 | 94.4 | 5.6 | 제3호 의안 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 92.5 | 7.5 | 제4호 의안 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 95.2 | 4.8 | 제5호 의안 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 2000~현재 안트로젠 대표이사 1988~2013 부광약품 대표이사 |
| 김인옥 | 1976-07 | 3년 | 신규선임 | 2002~현재 안트로젠 상무 2001~2002 CHA Biotech |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유희원 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 2025~현재 이화여자대학교 약학대학 초빙교수 2025~현재 연세대학교 약학대학 객원교수 1999~2023 부광약품 대표이사 1997~1999 한국과학기술연구원 의학화학연구센터 1995~1997 Chemistry of Carcinogenesis LaboratoryNCI-FCRDC. NIH, USA 1990~1991 국립과학수사연구소 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류홍기 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 2024~현재 안트로젠 감사 2020~2023 연세대학교 약학대학 겸임교수 2013~2019 한국애브비 대표이사 사장 2004~2012 한국애보트 대표이사 사장 |