주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1 호 의안 : 사내이사 강천석 선임의건 제 3-2 호 의안 : 사내이사 이경 선임의건 제 3-3 호 의안 : 사외이사 금영탁 선임의건 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강천석 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 삼성전기 경영혁신 그룹장 현 우주일렉트로닉스 IT사업부문장 |
| 이경 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 기아자동차 아시아 전무 현 우주일렉트로닉스 AD사업부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금영탁 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | K.I.S.T 연구원 한양대 교수 현 우주일렉트로닉스 사외이사 |
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