주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉로닉스 화성지점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사내이사 노중산 선임의건 제 2-2 호 의안 : 사외이사 하찬호 선임의건 제 2-3 호 의안 : 사외이사 김지열 선임의건 3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노중산 | 1982-11 | 3년 | 재선임 | (전) SOFTWARE ENGINEER, LINKEDIN (현) 우주일렉트로닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하찬호 | 1953-04 | 3년 | 재선임 | (전) 베트남 대사 (전) 삼성전자 고문 |
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| 김지열 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | (전) 클라크머티리얼핸들링 대표이사 (전) 만도 전무이사 |
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