주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 61 (주)우주일렉로닉스 화성지점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 사내이사 노영백 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사 김의수 선임의 건 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영백 | 1949-08 | 3년 | 재선임 | 전) 한국 몰렉스 생산부장 전) 한국듀폰 이사 현) 우주일렉트로닉스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의수 | 1951-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 삼성물산 전) San Fendi N.Y.Corp 사장 현) 우주일렉트로닉스 감사 |