정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 348,267 | - 매출액 | 182,050 | |
| - 부채총계 | 82,148 | - 영업이익 | 21,148 | ||
| - 자본금 | 4,967 | - 당기순이익 | 20,485 | ||
| - 자본총계 | 266,119 | *주당순이익(원) | 2,548 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 345,782 | - 매출액 | 186,420 | |
| - 부채총계 | 82,830 | - 영업이익 | 21,810 | ||
| - 자본금 | 4,967 | - 당기순이익 | 21,515 | ||
| - 자본총계 | 262,952 | *주당순이익(원) | 2,684 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,813,464,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제27기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정금액 : 보통주 1주당 350원(균일) |
가결 | 52.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 사내이사 노영백 선임의 건 | 가결 | 53.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사 김의수 선임의 건 | 가결 | 30.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노영백 | 1949-08 | 3년 | 재선임 | - 한국 몰렉스 생산부장 - 한국듀폰 이사 - 현 우주일렉트로닉스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김의수 | 1951-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 삼성물산 - San Fendi N.Y.Corp 사장 - 현 우주일렉트로닉스 감사 |