주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 532 번길 61 (주)우주일렉트로닉스 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제17기(2015.1.1-2015.12.31)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제 2-1 호 의안 : 사외이사 정태언 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사외이사 이집중 선임의 건 제 2-3 호 의안 : 사내이사 김동배 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동배 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | LG산전 동신제약 2007년~현재 우주일렉트로닉스 현 우주일렉트로닉스 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태언 | 1951-10 | 3년 | 신규선임 | 대구지방국세청장 중부지방국세청장 한영회계법인 부회장 현 이촌세무법인 |
미래테크놀로지 감사 |
| 이집중 | 1953-07 | 3년 | 재선임 | 특허법인 우인 한국발명진흥회 한국발명기업총연합회 부회장 |
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