정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,140 | - 매출액 | 14,841 | |
| - 부채총계 | 16,137 | - 영업이익 | -11,390 | ||
| - 자본금 | 7,025 | - 당기순이익 | 4,528 | ||
| - 자본총계 | 49,003 | *주당순이익(원) | 340 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,293 | - 매출액 | 53,500 | |
| - 부채총계 | 30,709 | - 영업이익 | -12,735 | ||
| - 자본금 | 7,025 | - 당기순이익 | 4,900 | ||
| - 자본총계 | 50,584 | *주당순이익(원) | 502 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임결과 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.5 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 신인균 선임의 건 | 가결 | 8.0 | 76.0 | 24.0 | 전자투표 시행, 3%룰 적용 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 박창식 보수한도 승인의 건(20억) | 가결 | 30.2 | 90.4 | 9.6 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 박영태 보수한도 승인의 건(15억) | 가결 | 41.3 | 93.9 | 6.1 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 박헌우 보수한도 승인의 건(7억) | 가결 | 43.1 | 94.3 | 5.7 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 박준종 보수한도 승인의 건(1억) | 가결 | 45.8 | 94.9 | 5.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 94.9 | 5.1 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인균 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | -한밭대학교 대학원 -한국전기안전공사 -(현)동양전기㈜ 대표 |