주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제32기 정기주주총회 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태보고 2) 제32기 정기주주총회 부의안건 제 1호 의안 : 제32기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1,200원) 제 2호 의안 : 사내이사 윤옥현 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 양창호 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤옥현 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | - 대우건설 근무 - 지멘스㈜ 서울 근무 - 서호전기㈜ 시스템사업부 전무 - 서호전기(주) 시스템사업부 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양창호 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | - 제9대 한국해양수산개발원(KMI) 원장 역임 - 해양수산부 해양수산발전위원회 위원(現) - 국회 예산정책처 예산분석자문위원(現) - 산업통상산업부 통상교섭 민간자문위원(現) - 인천대학교 동북아물류 대학원 교수(現) |
해당 없음 |