주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 : 1) 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)_배당금 : 1,000원포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상호 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 유태길 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 일시, 장소, 의안, 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의해 변경될 수 있습니다. - 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위해 참석하시는 주주님들은 마스크 착용을 의무화 해주시기 바랍니다. - 마스크 미착용, 발열이 의심되는 경우 등은 출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1946-11 | 3 | 재선임 | - 대한전선 근무 - 서호전기 설립 - 서호전기(주) 회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유태길 | 1949-12 | 3 | 신규선임 | - 대한전선(주) 상무이사 - 삼립개발(주) 대표이사 - 대한전선(주) 감사 - 남광토건(주) 부사장 - (주)대한광통신 감사 |
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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