주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제 도 운영실태 보고 나.부의안건 : 1)제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)_배당금 : 1,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김승남 재선임의 건) 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김인용 재선 임의 건) 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 주주총회의 일시, 장소, 의안, 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의해 변경될 수 있습니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주 의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승남 | 1958-02 | 3 | 재선임 | -호주 General Electric Company -서호전기㈜ 대표이사 (現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인용 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현대상선 부산신항터미널 개발팀장 -현대부산신항만㈜ 대표이사 -PSA현대부산신항만㈜ 고문 -서호전기㈜ 감사(現) |