주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 본사 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)_배당금 : 2,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김승남 재선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김인용 재선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승남 | 1958-02 | 3 | 재선임 | -호주 General Electric Company -서호전기㈜ 대표이사 (現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인용 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현대상선 부산신항터미널 개발팀장 -현대부산신항만㈜ 대표이사 -PSA현대부산신항만㈜ 고문 -서호전기㈜ 감사(現) |