주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 본사 5층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)_배당금 :2,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 윤옥현 재선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 이석 신규선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤옥현 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | - 고려대 전기공학 - 지멘스(주)서울근무 - 서호전기㈜ 사장 (現) |
| 이 석 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | - MBA, University of Rochester (USA) - 한국허치슨터미널 CFO - 현대PSA신항만㈜ 사장 - 부산신항국제터미널㈜ 사장 - PSA Korea 대표 - PSA Korea 고문 |