정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,035 | - 매출액 | 108,131 | |
| - 부채총계 | 18,218 | - 영업이익 | 26,710 | ||
| - 자본금 | 2,575 | - 당기순이익 | 21,451 | ||
| - 자본총계 | 80,817 | *주당순이익(원) | 4,747 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,410 | - 매출액 | 116,626 | |
| - 부채총계 | 20,414 | - 영업이익 | 25,326 | ||
| - 자본금 | 2,575 | - 당기순이익 | 20,706 | ||
| - 자본총계 | 82,996 | *주당순이익(원) | 4,588 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 4,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 27,114,204,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 10.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 , 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)_배당금 : 2,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 67.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 윤옥현 재선임의 건 | 가결 | 66.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이석 신규선임의 건 | 가결 | 66.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 특별이해관계자 의결권 행사 제한으로 정족수 미달 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 67.0 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤옥현 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 고려대 전기공학 - 지멘스(주)서울근무 - 서호전기㈜ 사장 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | - MBA, University of Rochester - 한국허치슨터미널 CFO - 현대PSA신항만㈜ 사장 - 부산신항국제터미널㈜ 사장 - PSA Korea 대표 |
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