주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제31기 정기주주총회 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 2) 제31기 정기주주총회 부의안건 가. 제31기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 사내이사 선임의 건 (사내이사 김승남) 라. 감사 선임의 건 (감사 김인용) 마. 이사 보수 한도 승인의 건 바. 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승남 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | - 호주 General Electric Company 근무 - 서호전기(주) 시스템사업부 개발 담당 이사 - (現) 서호전기(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인용 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 현대상선 부산신항터미널 개발 팀장 - 현대부산신항만(주) 대표이사 - PSA현대부산신항만(주) 고문 - (現) 서호전기(주) 감사 |