정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,608 | - 매출액 | 22,614 | |
| - 부채총계 | 1,264 | - 영업이익 | -1,380 | ||
| - 자본금 | 9,705 | - 당기순이익 | -1,184 | ||
| - 자본총계 | 17,343 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,055 | - 매출액 | 23,640 | |
| - 부채총계 | 1,610 | - 영업이익 | -1,182 | ||
| - 자본금 | 9,705 | - 당기순이익 | -998 | ||
| - 자본총계 | 17,445 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 - 1명 재선임, 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1)보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운용실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주식병합결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결및별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 주식병합에따른 1주 금액변경의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | 1주당 액면가액 500원 -> 1,000원 |
| 2-3 | 특별결의 | 상법개정 일부반영에따른 정관변경 및 기타 조문 정비의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 권영 선임의건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | 재선임 |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김태연 선임의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | 신규선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | - |
| -6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.5 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권 영 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | - 한양대 전자공학과 - 전) 대양제지공업㈜ 대표이사 - 현) 광신판지 대표이사 - 현) ㈜씨에스 사내이사 |
| 김태연 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | - 서강대/전자공학과 석사 - 전)삼성전자 네트워크사업부 전무 - 현)㈜씨에스 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -영상감시장치 도소매, 제조 및 개발업 -출입통제시스템 도소매, 제조 및 개발업 -구내방송기기 도소매, 제조 및 개발업 -동보장치 도소매, 제조 및 개발 -컴퓨터주변기기등 도소매업 -위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |