주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 27길 12, ㈜웰크론 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의 안건 제1호 의안: 제33기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이영규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이광규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 장 혁 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 전동수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 前) ㈜동양나이론 외 現) ㈜웰크론 대표이사 現) ㈜웰크론한텍 대표이사 |
| 이광규 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 前) 현대종합상사 現) 웰크론 해외영업본부 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장혁 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 現) 한국안보정책 연구소장 現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수 現) 국방대학교 안보대학원 석좌교수 現) ㈜웰크론 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동수 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 에이치씨엔씨 이사 前) PSA korea 이사 現) DtoD 이사 現) ㈜웰크론 감사 |