정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,675 | - 매출액 | 83,854 | |
| - 부채총계 | 63,267 | - 영업이익 | 3,979 | ||
| - 자본금 | 14,116 | - 당기순이익 | 395 | ||
| - 자본총계 | 82,408 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 382,066 | - 매출액 | 329,117 | |
| - 부채총계 | 270,925 | - 영업이익 | 2,172 | ||
| - 자본금 | 14,116 | - 당기순이익 | -11,813 | ||
| - 자본총계 | 111,141 | *주당순이익(원) | -173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제33기 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이영규 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 이광규 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 장혁 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 전동수 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 전동수 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 한양대 섬유공학과 졸 前) (주)동양나이론 외 現) ㈜웰크론 대표이사 現) ㈜웰크론한텍 대표이사 |
| 이광규 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 한양대 재료공학과 졸 前) 현대종합상사 前) 웰크론 독일지사장 現) ㈜웰크론 해외사업본부 임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장혁 | 1961-01 | 2 | 재선임 | 現) 국방대학교 안보대학원 석좌교수 現) 한국안보정책 연구소장 現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동수 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 천문기상학과 졸 前) 에이치씨엔씨 이사 現) DtoD 이사 |