주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 27길 12, ㈜웰크론 본사 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) - 금번 주주ㅗ회 보고 사항은 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제34기 재무제표(연결 재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 | 현금배당: 1주당 배당금 20원 |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 신정재 선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사내이사 정성식 선임의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 사내이사 위성일 선임의 건 | - |
| 2-4호 의안 | 사외이사 홍봉주 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 선임의 건(상근감사 1명) | - |
| 3-1호 의안 | 상근감사 송영섭 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 現) 웰크론 사장 現) 웰크론헬스케어 사장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장 |
| 위성일 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 前) 코오롱인더스트리(주) 근무 現) 웰크론 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍봉주 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 前) 건국대학교 법과대학 교수 前) 건국대학교 법학전문대학원 교수 現) 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사 |