정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,560 | - 매출액 | 95,090 | |
| - 부채총계 | 68,091 | - 영업이익 | 6,739 | ||
| - 자본금 | 14,116 | - 당기순이익 | -2,669 | ||
| - 자본총계 | 80,468 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 329,124 | - 매출액 | 268,960 | |
| - 부채총계 | 268,727 | - 영업이익 | -11,118 | ||
| - 자본금 | 14,116 | - 당기순이익 | -49,160 | ||
| - 자본총계 | 60,397 | *주당순이익(원) | -666 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 544,930,420 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제34기 재무제표(연결 재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 97.3 | 2.7 | 현금배당: 1주당 배당금 20원 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 신정재 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 95.8 | 4.2 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 정성식 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 95.8 | 4.2 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 위성일 선임의 건 | 가결 | 41.5 | 95.8 | 4.2 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 홍봉주 선임의 건 | 가결 | 41.6 | 96.0 | 4.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 상근감사 송영섭 선임의 건 | 가결 | 28.4 | 92.8 | 7.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.5 | 91.7 | 8.3 | 이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 95.3 | 4.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 現) 웰크론 사장 現) 웰크론헬스케어 사장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장 |
| 위성일 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 前) 코오롱인더스트리(주) 근무 現) 웰크론 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍봉주 | 1958-06 | 2 | 신규선임 | 前) 건국대학교 법과대학 교수 前) 건국대학교 법학전문대학원 교수 現) 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사 |