주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의안건 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당30원(액면배당률6%) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 김성식 재선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 서정호 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호: 감사 김석곤 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | 美하버드대 MBA 現(주)벽산,(주)하츠,(주)벽산페인트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학 前 신영증권 IB본부 이사 前 법무법인 디카이온 변호사 現법무법인 위즈 변호사 |
한화손해보험 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석곤 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 (주)흥산 대표이사 現 (주)플라넷 대표이사 |