주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 3 월 26 일 | |
| 회 사 명 : | (주)하츠 | |
| 대 표 이 사 : | 김성식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 진위면 동부대로 202 | |
| (전 화) 031-370-7500 | ||
| (홈페이지)http://www.haatz.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)관리본부장 | (성 명)김형석 |
| (전 화)02-3438-6725 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2020년 03월 26일 | |||
| 종료일 | 2020년 09월 25일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 삼성증권(주)(Samsung Securities Co.,Ltd.) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2020년 03월 26일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 579,377 | 비율(%) | 4.5 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020년 03월 26일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 삼성증권(주) (SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD) |
||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 계약은 자기주식취득 신규 신탁계약건 입니다.
- 2020년 03월 13일 금융위원회가 배포한 시장안정조치 내용에 따라 2020년3월16일~2020년9월15일 기간동안에는 1일 자기주식매수 주문수량 제한한도가 발행주식총수의 1%이내에서 완화되어 신탁재산 총액 범위 내까지 가능합니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 82,830,770,476 |
| 나. 자본금의 액 | 6,400,000,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
11,582,868,598 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
- | |
| 소계(가-나-다-라) | 64,847,901,878 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
366,618,690 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 64,481,283,188 | |
주1) 상기 금액 단위는 '원'입니다.
주2) 상기 "1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도"는 공시서류 작성기준일 현재 제32기 정기주주총회를 통해 확정된 2019년 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주3) 상기 한도 금액은 당사 내부에서 자체 계산한 금액입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 579,377 | - | - | - | 579,377 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 579,377 | - | - | - | 579,377 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 579,377 | - | - | - | 579,377 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 기초수량은 2020년도 개시일 기준이며, 기말수량은 제출일 현재 기준입니다.