주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고(지정선임) 2. 결의안건 제1호 의안:제35기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 70원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김성식 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | - 하버드대MBA - 現 ㈜벽산 대표이사 - 前 ㈜벽산페인트 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 요업 제품 제조판매업 - 욕실 제품 제조판매업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |