정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,935 | - 매출액 | 88,234 | |
| - 부채총계 | 15,458 | - 영업이익 | 4,392 | ||
| - 자본금 | 6,400 | - 당기순이익 | 4,094 | ||
| - 자본총계 | 77,477 | *주당순이익(원) | 325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 630,860,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규 선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 제2호-1호 의안 : 사내이사 김성식 재선임의 건 → 원안대로 승인 제2호-2호 의안 : 사외이사 서정호 신 규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 제3호-1호 의안 : 감사 김석곤 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 | 2017-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-02-28 주주총회소집공고 2017-02-23 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | □ 하버드대 MBA □ 現 ㈜벽산 대표이사 □ 現 ㈜벽산페인트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | □ 서울대 경영학과 □ 前 재정경제부 심판원 □ 前 신영증권 IB본부 이사 □ 現 법무법인 디카이온 변호사 |
(주)한솔케미칼 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석곤 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | □ 부산대대학원 행정학석사 □ 前 ㈜흥산 대표이사 □ 現 ㈜플라넷 대표이사 |