주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 17 (주)큐에스아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 보통주 1주당 100원 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이청대 선임의 건 2-2호 의안 사내이사 정해상 선임의 건 2-3호 의안 사내이사 이상헌 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이청대 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 아펙스 대표이사 現 큐에스아이 대표이사 |
| 정해상 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 캐논코리아 전무이사 現 삼화양행 대표이사 |
| 이상헌 | 1988-01 | 3 | 신규선임 | Quintec 주관 現 큐에스아이 팀장 |