주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-16 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창1사옥 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 정관 변경은 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의 사항임 - 정관 변경의 내용은 자본시장과 금융투자업의 관한 법률 제 165조의 12에 따른 분기 배당 제도를 도입하기 위한 것으로, 주주환원 정책의 일환으로 추진됨 - 정관 개정안 최종문안은 상법 제433조 제2항에 따라 주주총회 소집통지 시 의안의 요령으로 기재할 예정임 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 제434조에 따른 특별결의 사항 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||