정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-28 | |
| 3. 정정사유 | 당사는 2026.8.28. 이사회 결의에 따라 제36기 임시주주총회의 의결권 행사 기준일을 2026년 9월 14일로 정하여 본 공시를 하였습니다. 상법 제354조 및 당사 정관 제13조에 따라 기준일은 그 2주간 전에 공고하여야 하는 바, 기준일 2026년 9월 14일 기준 법정 공고기한은 2026년 8월 30일이었으나, 당사의 실제 홈페이지 공고일은 2026년 8월 31일로 법정 공고기한을 1일 경과한사실이 확인되었습니다. 이에 당사는 2026년 9월 1일 이사회 결의를 통하여 기준일을 2026년 9월 17일로 변경하였으며, 상법 제354조에 따른 공고기한인 2026년 9월 2일까지 당사 홈페이지에 기준일 변경 공고를 게재할 예정입니다. 아울러 원공시 기재사항 중 사실과 다른 부분(감사 참석여부)을 함께 정정합니다. 임시주주총회 일시·장소 및 회의 목적사항은 변경이 없습니다. 이를 반영하여 본 건을 정정 신고합니다. |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의결권행사기준일 | 2026-09-14 | 2026-09-17 |
| 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-16 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층(오창1사옥 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-17 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 정관 변경은 상법 제434조에 따른 주주총회 특별결의 사항임 - 정관 변경의 내용은 자본시장과 금융투자업의 관한 법률 제 165조의 12에 따른 분기 배당 제도를 도입하기 위한 것으로, 주주환원 정책의 일환으로 추진됨 - 정관 개정안 최종문안은 상법 제433조 제2항에 따라 주주총회 소집통지 시 의안의 요령으로 기재할 예정임 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 제434조에 따른 특별결의 사항 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||