주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 중부로 1555, 4층 (오창1사옥, 회의실) |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항: 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고,4)외부감사인 선임보고 -주총 안건 제1호의안과 관련하여 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제35기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(별도/연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |