정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-12-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김종일 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김민철 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 정환 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 홍사균 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-02-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84,12층(가산동,에이스하이엔드8차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-12-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종일 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 전)한국기업리스㈜ 자금팀/영업팀 (1997.09 ~ 2000.07) 전)현대캐피탈㈜/현대커머셜㈜ 재경팀/자금팀/Compliance팀/법인심사팀/리스팀 등 사원~과장 (2000.07 ~ 2010.03) 전)효성캐피탈 재경팀장 (2010.03 ~ 2011.03) 전)DB금융투자 SF사업부/IB사업부/S&T사업부 이사/부장 (2011.04~2025.12) 현)엘엔에스자산운용(주) 기업금융본부 상무 (2025.02 ~ 현재) |
| 김민철 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 전)신도리코 (2003 ~ 2012) 전)남미코퍼레이션 대표이사 (2012 ~ 2016) 전)에스마크 비서실 이사 (2016 ~ 2017) 전)메타비스타 기획관리본부 상무 (2017 ~ 2021) 현)페타디오 대표이사 (2021 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정환 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | 전)삼정회계법인 (2013.01 ~ 2017.07) 전)메리츠증권 (2017.10 ~ 2019.02) 전)안진회계법인 (2019.07 ~ 2019.12) 전)한미회계법인 (2020.01 ~ 2021.08) 전)그레이스자산운용 (2021.09 ~ 2023.08) 전)회계법인 청담 (2025.01 ~ 2025.12) 현)주성회계법인 이사 (현재) |
주성회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사균 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)한국문화예술위원회 감사자문위원 (2008~2009) 전)삼일회계법인 (2001~2019) 현)이정회계법인 이사 (2019~현재) |