주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 의안 중 제3호 및 제4호 의안에 대한 결의는 당사의 최대주주인 이니셜 1호 투자조합 외 2인(㈜비덴트, 강지연)이 ㈜와비사비홀딩스와 2025년 12월 24일 체결한 주식매매계약에 따른 경영권 양도를 목적으로 합니다. 본 결의는 해당 계약에 따른 거래 종결을 정지조건으로 하여 그 거래 종결 시점에 효력이 발생하며, 만약 거래 종결이 이루어지지 않을 경우 위 제3-2호~8호 및 제4호 의안 결의의 효력은 자동으로 소멸됩니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-12-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(결손금처분계산서 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 개정 상법 반영 | - |
| 2-2 | 이익배당 조문 정비 | - |
| 2-3 | 분기배당 조문 정비 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 원호영 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 사내이사 서정아 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 김영실 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사내이사 김종일 선임의 건 | - |
| 3-5 | 사내이사 이병준 선임의 건 | - |
| 3-6 | 사외이사 이금룡 선임의 건 | - |
| 3-7 | 사외이사 김경준 선임의 건 | - |
| 3-8 | 사외이사 한상표 선임의 건 | - |
| 4 | 상근감사 홍사균 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원호영 | 1983-05 | 3 | 재선임 | 전)(주)경원엔지니어링 (2009.01 ~ 2012.02) 현)(주)인바이오젠 이사 (2022.09 ~ 현재) |
| 서정아 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | 전) 멘토스캐피탈 애널리스트 (2009~2011) 전) HSBC은행 역외펀드 투자 책임자 (2011 ~ 2016) 전) 삼성자산운용 매니저 (2016 ~ 2018) 전) 프랭클린템플턴자산운용 시니어 애널리스트 (2018 ~ 2020) 현) ㈜스위치원 대표이사 (2020 ~ 현재) |
| 김영실 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜하나은행 기업&개인금융 (2005 ~ 2016) 전) ㈜프록시헬스케어 CSO (2019 ~ 2025) 현) ㈜스위치원 사업이사 (2025 ~ 현재) |
| 김종일 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 전)한국기업리스㈜ 자금팀/영업팀 (1997.09 ~ 2000.07) 전)현대캐피탈㈜/현대커머셜㈜ 재경팀/자금팀/Compliance팀/법인심사팀/리스팀 등 사원~과장 (2000.07 ~ 2010.03) 전)효성캐피탈 재경팀장 (2010.03 ~ 2011.03) 전)DB금융투자 SF사업부/IB사업부/S&T사업부 이사/부장 (2011.04~2025.12) 현)엘엔에스자산운용(주) 기업금융본부 상무 (2025.02 ~ 현재) |
| 이병준 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 전) 엘케이산업개발 이사 (2024 ~ 2025) 현) 프라임코어 대표이사 (2025 ~ 현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금룡 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성물산 이사 (1977 ~ 1999) 전) ㈜옥션 대표이사 (1999 ~ 2002) 전) 한국인터넷기업협회 초대회장 (2001 ~ 2004) 전) 이니시스 대표이사 (2003 ~ 2005) 전) 케이글로벌네트웍스 대표이사 (2006 ~ 현재) 전) 서강대학교 기술경영전문대학원 겸임교수 (2011 ~ 2024) 현) 사단법인 도전과나눔 이사장 (2017 ~ 현재) 현) 케이글로벌타임스 발행인 (2019 ~ 현재) 현) 이화여자대학교 경영대학 겸임교수 (2024 ~ 현재) |
(주)서린바이오사이언스 사외이사 |
| 김경준 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 전) 쌍용투자증권 (1989 ~ 1993) 전) 쌍용경제연구원 (1993 ~ 1997) 전) 쌍용정보통신 (1997 ~ 1999) 전) 딜로이트 투쉬 기업금융 (2000 ~ 2007) 전) 딜로이트 컨설팅 (2007 ~ 2021) 전) CEO스코어 (2021 ~ 2024) |
- |
| 한상표 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 전) 삼일회계법인 시니어 매니저 (2005 ~ 2014) 전) 한영회계법인 시니어 매니저 (2014 ~ 2015) 전) ㈜에프투이코리아 이사 (2015 ~ 2018) 전) ㈜티앤유프라임 대표이사 (2018 ~ 2019) 현) ㈜티앤유파트너스 대표이사 (2019 ~ 현재) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사균 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)한국문화예술위원회 감사자문위원 (2008~2009) 전)삼일회계법인 (2001~2019) 현)이정회계법인 이사 (2019~현재) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||