주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 대동면 대동산단3호 35 (주)와이오엠 본점 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1호 사내이사 염현규 해임의 건 2-2호 사내이사 권태로 해임의 건 2-3호 사내이사 박필련 해임의 건 2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건 2-5호 사외이사 정순현 해임의 건 2-6호 사외이사 이성억 해임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건 3-1호 의안 사업목적 추가 3-2호 의안 감사위원회 제도 도입 3-3호 의안 이사의 수 변경 3-4호 의안 감사의 수 변경 - 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건 4-1호 사외이사 김정연 선임의 건 4-2호 사내이사 추한근 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추한근 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | (주)아림전력 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정연 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | (주)사이언스 팀장 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전 재생에너지 생산 및 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |