주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 대동면 대동산단5로 143 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제28기 정기주주총회 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 실태보고 - 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 | 정관 제4조(공고방법) 변경의 건 | - |
| 제2-2호 | 정관 제12조(자기주식의 보유, 처분) 신설 | - |
| 제2-3호 | 정관 제20조(소집지) 변경의 건 | - |
| 제2-4호 | 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건 | - |
| 제2-5호 | 정관 제38조의2(이사의 책임감경) 변경의 건 | - |
| 제2-6호 | 정관 제40조(감사위원회의 구성) 변경의 건 | - |
| 제2-7호 | 정관 부칙 제3조 신설의 건 | - |
| 제3호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |