정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-30 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 날짜 |
2026-05-15 | 2026-06-30 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 대동면 대동산단5로 143 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-03-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-30 주주총회소집공고 2026-04-30 참고서류 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제1-1호 | 정관 제2조(목적) 변경의 건 | - |
| 제1-2호 | 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건 | - |
| 제1-3호 | 정관 제30조(이사의 선임) 변경의 건 | - |
| 제1-4호 | 정관 제31조(이사의 임기) 변경의 건 | - |
| 제2호 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 | 사내이사 정재희 선임의 건 | - |
| 제2-2호 | 사내이사 김영규 선임의 건 | - |
| 제2-3호 | 사내이사 박동화 선임의 건 | - |
| 제2-4호 | 사외이사 홍성표 선임의 건 | - |
| 제2-5호 | 사외이사 김은철 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재희 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 2004. ~ 2016. (주)백제약품 지사장 2016. ~ 현재 제이팜 대표 |
| 김영규 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 2013. ~ 현재 대영전자(주) 부회장 2013. ~ 현재 (주)대영엠텍 부회장 2017. ~ 현재 (주)이수 대표이사 |
| 박동화 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | 2015. ~ 현재 (주)에스디테크원 대표이사 2025. ~ 현재 대영전자(주) FA사업부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성표 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 | 2024. ~ 현재 (주)에어제타 사외이사 | (주)에어제타 사외이사 |
| 김은철 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 2015. ~ 현재 우덕회계법인 공인회계사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 마이크로파 레이더 제조, 판매, 개발업 1. 마이크로파 송수신기 제조 및 판매업 1. 마이크로파 관련 부분품 및 측정장치 제조 및 판매업 1. 주파수를 사용하여 제공하는 전기통신사업 1. 레이더기기 도소매업 1. 전자부품 기계 제조업 1. 비철금속 제조업 1. 정보통신 시스템 기술개발, 생산 및 판매업 1. 정보보호시스템 기술개발, 생산 및 판매업 1. 전자 통신기기 부품 제조 판매업 1. 로봇 무인 자동화 시스템 개발 및 제조업 1. 각호에 관련된 수출입업 및 판매업 1. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업 1. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
사업목적 추가로 인한 조문 위치 변경 | |