임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-14 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-03-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-04-30 주주총회소집공고 2026-04-30 참고서류 2026-05-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-05-12 주주총회소집공고 2026-05-12 참고서류 2026-05-12 주주총회소집공고 2026-06-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-15 주주총회소집공고 2026-06-15 참고서류 2026-06-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-26 주주총회소집공고 2026-06-26 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 특별결의 | 정관 제2조(목적) 변경의 건 | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제1-2호 | 특별결의 | 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건 | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제1-3호 | 특별결의 | 정관 제30조(이사의 선임) 변경의 건 | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제1-4호 | 특별결의 | 정관 제31조(이사의 임기) 변경의 건 | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 기타비상무이사 한정호 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사외이사 안태두 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사외이사 홍성표 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-4호 | 보통결의 | 사외이사 김은철 선임의 건 | 부결 | 0.0 | 0.0 | 99.9 | - |
| 제2-5호 | 보통결의 | 사내이사 정재희 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-6호 | 보통결의 | 사내이사 김영규 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 자진 사퇴로 인한 안건 미상정 |
| 제2-7호 | 보통결의 | 사내이사 박동화 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 후보자 자진 사퇴로 인한 안건 미상정 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한정호 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 2023. ~ 2025. 앤도버자산운용(주) 부사장 |
| 정재희 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 2004. ~ 2016. (주)백제약품 지사장 2016. ~ 현재 제이팜 대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태두 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 1989. ~ 2017. (주)중소기업은행 본부장 | - |
| 홍성표 | 1953-03 | 3년 | 신규선임 | 2024. ~ 현재 (주)에어제타 사외이사 | (주)에어제타 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 마이크로파 레이더 제조, 판매, 개발업 1. 마이크로파 송수신기 제조 및 판매업 1. 마이크로파 관련 부분품 및 측정장치 제조 및 판매업 1. 주파수를 사용하여 제공하는 전기통신사업 1. 레이더기기 도소매업 1. 전자부품 기계 제조업 1. 비철금속 제조업 1. 정보통신 시스템 기술개발, 생산 및 판매업 1. 정보보호시스템 기술개발, 생산 및 판매업 1. 전자 통신기기 부품 제조 판매업 1. 로봇 무인 자동화 시스템 개발 및 제조업 1. 각호에 관련된 수출입업 및 판매업 1. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업 1. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
사업목적 추가로 인한 조문 위치 변경 | |