주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀(구 대강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제23기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 권봉석(재선임) 제3-2호 : 사내이사 조주완(재선임) 제3-3호 : 사외이사 류충렬(재선임) 제3-4호 : 사외이사 강성춘(신규선임) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 류충렬(재선임) 제4-2호 : 감사위원회 위원 강성춘(신규선임) ○ 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | '08년 LG전자 모니터/미디어사업부장 상무 '12년 LG전자 MC상품기획그룹장 전무 '13년 ㈜LG 시너지팀장 전무 '15년 LG전자 HE사업본부장 부사장 '18년 LG전자 HE사업본부장 겸)MC사업본부장 사장 '19년 LG전자 CEO 사장 '21년~ (現)㈜LG COO 부회장 |
| 조주완 | 1962-10 | 2 | 재선임 | '06년 LG전자 캐나다법인장 상무 '10년 LG전자 호주법인장 상무 '11년 LG전자 RAC사업부장 상무 '13년 LG전자 미국법인장 상무 '16년 LG전자 북미지역대표 겸)미국법인장 전무 '19년 LG전자 CSO 부사장 '21년~ (現)LG전자 CEO 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류충렬 | 1971-01 | 3 | 재선임 | '09년~ (現)KAIST 경영대학 교수 '15년~ (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 '19년~ (現)예금보험공사 자문위원 '19년~ (現)한국공정거래학회 이사 '24년~ (現)대한화섬㈜ 사외이사 '24년~ (現)한국회계학회 상임이사 |
대한화섬(주) 사외이사 |
| 강성춘 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | '08년~ (現)서울대 경영대학 교수 '17년~ '21년 중앙노동위원회 공익위원 '23년~ (現)고용노동부 상생임금위원회 위원 '23년~ '24년 한국인사조직학회 부회장 '23년~ (現)한국인사관리학회 부회장 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충렬 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09년~ (現)KAIST 경영대학 교수 '15년~ (現)한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 '19년~ (現)예금보험공사 자문위원 '19년~ (現)한국공정거래학회 이사 '24년~ (現)대한화섬㈜ 사외이사 '24년~ (現)한국회계학회 상임이사 |
| 강성춘 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '08년~ (現)서울대 경영대학 교수 '17년~ '21년 중앙노동위원회 공익위원 '23년~ (現)고용노동부 상생임금위원회 위원 '23년~ '24년 한국인사조직학회 부회장 '23년~ (現)한국인사관리학회 부회장 |