정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 65,629,589 | - 매출액 | 87,728,182 | |
| - 부채총계 | 40,417,925 | - 영업이익 | 3,419,675 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 591,365 | ||
| - 자본총계 | 25,211,664 | *주당순이익(원) | 2,036 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,898,482 | - 매출액 | 30,762,552 | |
| - 부채총계 | 23,421,431 | - 영업이익 | 558,964 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 1,136,633 | ||
| - 자본총계 | 11,477,051 | *주당순이익(원) | 6,308 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 배당금총액(원) | 180,925,001,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | 2.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 *사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제23기 정기주주총회 목적사항 <보고 사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의 사항> ○ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 件 - 제3-1호 : 기타비상무이사 권봉석(재선임) - 제3-2호 : 사내이사 조주완(재선임) - 제3-3호 : 사외이사 류충렬(재선임) - 제3-4호 : 사외이사 강성춘(신규선임) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 件 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 류충렬(재선임) - 제4-2호 : 감사위원회 위원 강성춘(신규선임) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - 상기 2항의 시가배당율은 기말배당 이사회결의일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정함 |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권봉석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | '08.01~'11.12 LG전자 모니터사업부장/미디어사업부장 상무 '12.01~'13.11 LG전자 MC상품기획그룹장 전무 '13.12~'14.12 (주)LG 시너지팀장 전무 '15.01~'18.11 LG전자 HE사업본부장 부사장 '18.12~'19.11 LG전자 MC사업본부장 겸)HE사업본부장 사장 '19.12~'21.11 LG전자 CEO 사장 '21.12~현재 (주)LG COO 부회장 |
| 조주완 | 1962-10 | 2 | 재선임 | '06.01~'09.12 LG전자 캐나다법인장 상무 '10.01~'11.11 LG전자 호주법인장 상무 '11.12~'13.11 LG전자 RAC사업부장 상무 '13.12~'16.11 LG전자 미국법인장 상무 '16.12~'19.11 LG전자 북미지역대표 겸)미국법인장 전무 '19.12~'21.11 LG전자 CSO 부사장 '21.12~현재 LG전자 CEO 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류충렬 | 1971-01 | 3 | 재선임 | '09년~현재 KAIST 경영대학 교수 '15년~현재 한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 '19년~현재 예금보험공사 자문위원 '19년~현재 한국공정거래학회 이사 '24년~현재 대한화섬(주) 사외이사 '24년~현재 한국회계학회 상임이사 |
대한화섬(사외이사) |
| 강성춘 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | '08년~현재 서울대 경영대학 교수 '17년~'21년 중앙노동위원회 공익위원 '23년~현재 고용노동부 상생임금위원회 위원 '23년~'24년 한국인사조직학회 부회장 '23년~현재 한국인사관리학회 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류충렬 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '09년~현재 KAIST 경영대학 교수 '15년~현재 한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장 '19년~현재 예금보험공사 자문위원 '19년~현재 한국공정거래학회 이사 '24년~현재 대한화섬(주) 사외이사 '24년~현재 한국회계학회 상임이사 |
| 강성춘 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '08년~현재 서울대 경영대학 교수 '17년~'21년 중앙노동위원회 공익위원 '23년~현재 고용노동부 상생임금위원회 위원 '23년~'24년 한국인사조직학회 부회장 '23년~현재 한국인사관리학회 부회장 |