주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제24기 정기 주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제2-2호 의안 : 전자주주총회 제도 도입 - 제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭 변경 - 제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화 - 제2-5호 의안 : 분리선출 인원 상향 - 제2-6호 의안 : 부칙 ○ 제3호 의안: 자기주식 소각 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 류재철(신규선임) ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 사외이사 서승우(재선임) ○ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재철 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 2026년~현재 LG전자 CEO 사장 2025년~2025년 LG전자 HS사업본부장 사장 2023년~2024년 LG전자 H&A사업본부장 사장 2021년~2022년 LG전자 H&A사업본부장 부사장 2018년~2020년 LG전자 리빙어플라이언스사업부장 부사장 2017년~2017년 LG전자 리빙어플라이언스사업부장 전무 2016년~2016년 LG전자 RAC사업담당 상무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승우 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019년~현재 대검찰청 디지털수사 자문위원회 위원장 2009년~현재 서울대 지능형자동차 IT연구센터장 1996년~현재 서울대 전기정보공학부 교수 2022년~2022년 대한전자공학회 회장 2019년~2024년 국토교통부 자율주행차 시범운행지구위원회 위원장 2013년~2016년 서울대 LG전자 스마트카공동연구센터 운영책임교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |