주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경남 창원시 성산구 월림로 62) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -. 제27기 감사보고 및 영업보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제27기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(중임) / 국적 한국 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 노종상(신임) / 국적 한국 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(중임) / 국적 한국 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선우 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (주)신세기통신 근무 - (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임 - (주)아크코리아 대표이사 역임 |
| 노종상 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | - 울산대학교 전기과 졸업 - 동희그룹 근무 - DIC 전기차 개발총괄 - 현) 우수티엠엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필수 | 1961-05 | 3 | 재선임 | - 현) 대림대학교 자동차학과 교수 - 현) 한국전기차협회 회장 - 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장 - 현) 자율주행차 포럼 위원장 |
없음 |