정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,219 | - 매출액 | 283,638 | |
| - 부채총계 | 154,483 | - 영업이익 | 9,030 | ||
| - 자본금 | 19,537 | - 당기순이익 | 10,161 | ||
| - 자본총계 | 100,737 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 286,087 | - 매출액 | 354,215 | |
| - 부채총계 | 195,859 | - 영업이익 | 9,049 | ||
| - 자본금 | 19,537 | - 당기순이익 | 7,141 | ||
| - 자본총계 | 90,229 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(중임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 노종상(중임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(중임) / 국적 한국 => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선우 | 1967-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - (주)신세기통신 근무 - (주)뉴호라이즌코리아 대표이사 역임 - (주)아크코리아 대표이사 역임 - 현) 우수AMS 대표이사 |
| 노종상 | 1973-04 | 3 | 재선임 | - 울산대학교 전기과 졸업 - 동희그룹 근무 - DIC 전기차 개발총괄 - 현) 우수티엠엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김필수 | 1961-05 | 3 | 재선임 | - 현) 대림대학교 자동차학과 교수 - 현) 한국전기차협회 회장 - 현) 미래전기차산업기술연구조합 회장 - 현) 자율주행차 포럼 위원장 |
없음 |