정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,700 | - 매출액 | 294,973 | |
| - 부채총계 | 139,738 | - 영업이익 | 4,189 | ||
| - 자본금 | 19,537 | - 당기순이익 | -17,238 | ||
| - 자본총계 | 83,962 | *주당순이익(원) | -446 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 268,145 | - 매출액 | 368,609 | |
| - 부채총계 | 189,456 | - 영업이익 | 451 | ||
| - 자본금 | 19,537 | - 당기순이익 | -11,347 | ||
| - 자본총계 | 78,689 | *주당순이익(원) | -275 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 상호 변경의 건 변경 전 : 이 회사는 "우수AMS주식회사"이라 칭한다. 변경 후 : 이 회사는 "주식회사 스모트로닉"이라 칭한다. -. 국내 주요 고객사의 영업 활동 시 시인성 용이와 변경 예정 정관상 영문 상호가 존재해 이중적 표현 요소를 제거하기 위해 정관 일부 변경안 中 '상호 변경'에 대한 안건을 추가 상정하여 가결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 2026-03-11 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.3 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.2 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외 이사 후보 김진수) | 가결 | 38.2 | 98.6 | 1.4 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 98.2 | 1.8 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 97.8 | 2.2 | - |
| 추가의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경(상호)의 건 | 가결 | 33.2 | 85.7 | 14.3 | 변경 전 : 이 회사는 "주식회사 SMOTRONIC"라 칭한다. 변경 후 : 이 회사는 "주식회사 스모트로닉"이라 칭한다. |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진수 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | -. 現 동아대학교 특임교수 -. 前 부산일보사 대표이사 |
해당사항 없음 |