주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 38기 정기주주총회 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 38기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 500원 포함) 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 가. 황창연 사내이사 선임의 건 나. 정광식 사외이사 선임의 건 다. 권철중 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박재윤 선임의 건(분리선출) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 가. 정광식 감사위원 선임의 건 나. 권철중 감사위원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창연 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 경희대대학원 한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 현 (주)국보디자인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재윤 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 제42회 공인회계사 취득 전 삼일회계법인 감사본부 현 회계법인동행 이사 |
회계법인동행(이사) |
| 정광식 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 건축공학 박사 전 금호건설 건축/주택사업 부사장 전 대보건설 대표이사 |
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| 권철중 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재윤 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제42회 공인회계사 취득 전 삼일회계법인 감사본부 현 회계법인동행 이사 |
| 정광식 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 건축공학 박사 전 금호건설 건축/주택사업 부사장 전 대보건설 대표이사 |
| 권철중 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 |