정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 445,526 | - 매출액 | 377,431 | |
| - 부채총계 | 142,460 | - 영업이익 | 33,373 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 37,094 | ||
| - 자본총계 | 303,066 | *주당순이익(원) | 5,611 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 473,184 | - 매출액 | 438,886 | |
| - 부채총계 | 149,236 | - 영업이익 | 45,761 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 39,694 | ||
| - 자본총계 | 323,948 | *주당순이익(원) | 6,005 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,383,330,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.15 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제 38기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 500원 포함) | 가결 | 73.0 | 87.7 | 12.2 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 51.9 | 48.0 | 주주이면서 이사인 경우 의결권행사 제한함. |
| 3 | 보통결의 | 제3호의 가) 황창연 사내이사 선임의 건 | 가결 | 72.8 | 87.4 | 12.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 제3호의 나) 정광식 사외이사 선임의 건 | 가결 | 74.3 | 89.2 | 10.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 제3호의 다) 권철중 사외이사 선임의 건 | 가결 | 74.3 | 89.2 | 10.7 | - |
| 6 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박재윤 선임의 건 | 가결 | 53.5 | 83.5 | 16.4 | - |
| 7 | 보통결의 | 제5호의 가) 정광식 감사위원 선임의 건 | 가결 | 53.7 | 83.9 | 16.0 | - |
| 8 | 보통결의 | 제5호의 나) 권철중 감사위원 선임의 건 | 가결 | 53.5 | 83.6 | 16.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창연 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 경희대대학원 한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 현 (주)국보디자인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재윤 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 제42회 공인회계사 취득 전 삼일회계법인 감사본부 현 회계법인동행 이사 |
회계법인동행(이사) |
| 정광식 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 건축공학 박사 전 금호건설 건축/주택사업 부사장 전 대보건설 대표이사 |
- |
| 권철중 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 |
KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재윤 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제42회 공인회계사 취득 전 삼일회계법인 감사본부 현 회계법인동행 이사 |
| 정광식 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 건축공학 박사 전 금호건설 건축/주택사업 부사장 전 대보건설 대표이사 |
| 권철중 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Rhode Island School of design B.Arch. 현 KMD Architects 아시아 태평양지역 총괄 |