주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9, 1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 박윤민 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 홍원표 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤민 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 전) (주)한국전자 LCD개발실 현) (주)디스플레이테크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍원표 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성SDS 대표이사 전) SK쉴더스 대표이사 |
없음 |