정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,133 | - 매출액 | 172,140 | |
| - 부채총계 | 58,460 | - 영업이익 | 9,488 | ||
| - 자본금 | 18,576 | - 당기순이익 | 9,899 | ||
| - 자본총계 | 122,673 | *주당순이익(원) | 277 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,628 | - 매출액 | 271,590 | |
| - 부채총계 | 98,458 | - 영업이익 | 10,213 | ||
| - 자본금 | 18,576 | - 당기순이익 | 11,746 | ||
| - 자본총계 | 159,170 | *주당순이익(원) | 296 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제36기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제36기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.5 | 93.7 | 6.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 홈페이지 도메인 변경 | 가결 | 38.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 독립이사 명칭변경 및 이사충실의무 확대 반영 | 가결 | 38.6 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사 해임 및 전자투표 채택시 선임요건 완화규정 추가 | 가결 | 38.1 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 중간배당 신설 | 가결 | 38.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 기타 법령 및 코스닥상장법인 표준정관에 따른 조문정비 | 가결 | 38.7 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 시행일 | 가결 | 38.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박시홍 선임의 건 | 가결 | 36.0 | 92.3 | 7.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김기철 선임의 건 | 가결 | 36.0 | 92.3 | 7.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 박상회 선임의 건 | 가결 | 24.8 | 87.7 | 12.3 | 전자투표 도입 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 91.5 | 8.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.9 | 92.2 | 7.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박시홍 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 한미약품 종합병원 영업부 재직 - 보령제약 종합병원 영업본부장 - 휴온스 종합병원 영업본부장 - 現) 테라젠이텍스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기철 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | - SK케미칼 생명과학부문 본부장 - 보령바이오파마 대표이사 부사장 - 보령바이오파마 대표이사 사장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상회 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 동경대 의학부 객원 연구원 - 일본 후생성 정신 보건소 연구원 - 現) 테라젠이텍스 감사 |