정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,815 | - 매출액 | 18,275 | |
| - 부채총계 | 4,113 | - 영업이익 | -5,039 | ||
| - 자본금 | 32,576 | - 당기순이익 | -9,094 | ||
| - 자본총계 | 25,702 | *주당순이익(원) | -150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,575 | - 매출액 | 18,271 | |
| - 부채총계 | 4,165 | - 영업이익 | -5,020 | ||
| - 자본금 | 32,576 | - 당기순이익 | -9,074 | ||
| - 자본총계 | 25,411 | *주당순이익(원) | -150 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서 포함) | 가결 | 26.7 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 미결 | - | - | - | - 의결정족수 부족으로 불성립 |
| 3 | 보통결의 | 2024년 이사보수한도 추인의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 2024년 감사보수한도 추인의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 2026년 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 2026년 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 7-1 | 보통결의 | 사내이사 권영완 선임의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 7-2 | 보통결의 | 사내이사 정평영 선임의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 7-3 | 보통결의 | 사내이사 김준호 선임의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 7-4 | 보통결의 | 사외이사 황신용 선임의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 8 | 보통결의 | 자본 감소 승인의 건 | 가결 | 25.2 | 94.0 | 6.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영완 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 전) LG디스플레이 연구소 근무 현) 고려대 KU-KIST융합대학원 연구교수 (주)씨씨에스충북방송 대표이사 |
| 정평영 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 전) 엘콘시스템 대표이사 현) (주)그린비티에스 대표이사 |
| 김준호 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학 법학부 졸업 전) (주)케이엑스이노베이션 전무 현) (주)신라레저인천지점 전무 (KX그룹 법무실장, 감사실장 겸직) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황신용 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 고려대 정치외교학과 졸업 전) SK하이닉스 정책협력담당, 태광그룹 정도경영위원회 위원 현) 김.장법률사무소 고문 |
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